Fraud Management Jobs und Stellenangebote

Mitsubishi Chemical Group | Düsseldorf
Evaluate the reliability of financial reporting, safeguarding assets, and investigating fraud. What we are looking for; Minimum 10 years of internal control, auditing, risk management, public accounting or other related business experience; Minimum of 2 years at the Internal Control Manager level; Strategic thinker who can proactively implement sustainable enhancements to internal controls systems within the region.
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exmox GmbH | Hamburg
Wir brauchen Unterstützung in der Überprüfung und Auszahlung der verdienten Geldbeträge der Nutzer; Zudem kommt es, auch bei uns, manchmal zu Fehlern/Bugs, deswegen wärst du auch stark im Fraud Management verwickelt; Das wars auch schon:) #easybuckets.
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freenet AG | Hamburg
Gemeinsam den Fraudstern auf der Spur! Als tolles Team stellen wir uns täglich den neuesten Betrugsszenarien und bekämpfen Wirtschaftskriminalität im vertrieblichen Kontext. Unsere Abteilung ist innerhalb der freenet zentraler Ansprechpartner zu Fragen, Sachverhalten und Prozessen rund um das Thema Fraud.
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MediaMarktSaturn Retail Group | Ingolstadt
Durch einen effizienten Mix aus Inhouse-Entwicklung und Zusammenarbeit mit leistungsfähigen Partnern werden innovative, effiziente Lösungen für die Zahlungsabwicklung, Consumer Finance sowie für das Fraud and Risk Management entwickelt. Unterstützung des Teams bei regelmäßigen Tages- und Monatsabschlussaufgaben (z.B. Reporting, Abgrenzungen); Unterstützung bei Dokumentationen und Prozessvisualisierungen; Vorbereitung von Austauschterminen mit unseren Landesgesellschaften und Partnern; Unterstützung bei der Erstellung von Unternehmenspräsentationen; Eigenständige Erstellung von Marktanalysen im Bereich Payment.
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Otto Group Holding | Hamburg
Dein Herz schlägt für Compliance, Anti-Corruption und Fraud Prevention? Du liebst es, andere für deine Themen zu begeistern? Du hast erste Erfahrungen mit Risk Assessments, Datenanalysen oder der Durchführung von Schulungen gesammelt? Dann komm zu uns!
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Saint-Gobain Deutschland | Aachen
Preparation of the audit mission (all kind of missions, fraud included): Planning; of the audit, collection of preliminary information, first analysis and efficient; use of Data-Analytics tools to focus on key areas to investigate; During the fieldwork (traveling 1 to 2 weeks per month): Assess the level of; risk of the entity, perform testing, interviews, present key findings to the; entity's management during a formal closing meeting; Finalization of the audit report: Conclude on the observations, propose; recommendations and define an action plan to address internal control main; deficiencies in relationship with the entity's management.
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Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Frankfurt/Main, München, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Köln
Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben: Beratung von Mandant:innen zu den Themen Prävention von Anti-Financial Crime, Wirtschaftskriminalität, Compliance- und Integritätsmanagement; Leitung von multidisziplinären Teams zur Konzeption ind Implementierung von Compliance- und Integritäts-Management-Systemen (bspw. für Anti-Fraud, Anti-Korruption, Kartellrisiken, Hinweisgeber-Management, ESG, etc.); Prüfung von Compliance-Management-Systemen nach nationalen und internationalen Standards; Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos; Gewinnung neuer Projekte und Mandant:innen durch Entwicklung weiterer Beratungsansätze und Mandantenbeziehungen; Förderung der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung deiner Teammitglieder sowie Weiterentwicklung unseres Beratungsportfolios.
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Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Frankfurt/Main, München, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Köln
Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben: Gewinnung neuer Projekte und Mandant:innen durch Entwicklung weiterer Beratungsansätze und Mandantenbeziehungen sowie Beratung von Mandant:innen zu den Themen Prävention von Anti-Financial Crime, Wirtschaftskriminalität, Compliance- und Integritätsmanagement; Leitung von multidisziplinären Teams zur Konzeption und Implementierung von Compliance- und Integritäts-Management-Systemen (bspw. für Anti-Fraud, Anti-Korruption, Kartellrisiken, Hinweisgeber-Management, ESG, etc.); Prüfung von Compliance-Management-Systemen nach nationalen und internationalen Standards; Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos; Förderung der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung deiner Teammitglieder sowie Weiterentwicklung unseres Beratungsportfolios.
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Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Frankfurt/Main, München, Berlin, Stuttgart, Hannover, Hamburg, Düsseldorf, Köln
Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben: Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen durch die Begleitung von Interviews, Sachverhaltsanalysen, die Auswertungen physischer und elektronischer Dokumente und Erstellung gerichtsverwertbarer Berichte; Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos; Operative Unterstützung unserer Mandant:innen in der Bekämpfung von Financial Crime; Durchführung von Fraud-, Geldwäsche und Compliance-Risikoanalysen sowie Unterstützung im Design, Implementierung und der Prüfung von Compliance- und Integritätsmanagementsystemen; Durchführung nationaler und internationaler Compliance Audits und Unterstützung bei der Entwicklung neuer Lösungen zur Erweiterung unseres Serviceportfolios.
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Bankpower GmbH Personaldienstleistungen | München
Dann bewerben Sie sich jetzt als Bankkaufmann /-Frau (gn) für das Anti-Fraud Management. Die Position ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt und im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen. Bewerben S. Jetzt bewerben klicken und weiterlesen!
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